Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 20. skupščino družbe FMR d.d. Idrija ki bo v ponedeljek, 26.8.2013 ob 11.00 uri v prostorih Hotela Jožef na Vojkovi 9a v Idriji
z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR in skupine FMR za leto 2012, s poročilom Nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2012 in s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012
Predlog sklepa 2.1.:
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2012 znaša 23.078.555,95 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini 161.108,40 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan skupščine, v obliki dividende, ki znaša 0,20 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi preostanek prenesenega čistega dobička iz leta 2009 in del prenesenega čistega dobička iz leta 2010.
Preostali del bilančnega dobička v višini 22.917.447,55 EUR ostane začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2012. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2012.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2013
Predlog sklepa:
Na predlog Nadzornega sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2013 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami je delničarjem na vpogled na naslovu družbe do dneva skupščine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Revidirano letno poročilo, ki vsebuje poročili neodvisnega revizorja o konsolidiranih in nekonsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2012, ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe FMR za leto 2012 sta objavljena tudi na spletni strani družbe www.fmr.si – zavihek javne objave.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 22.8.2012, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Predsednik uprave Andrej Kren